یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری، انتشار آگهی‌های جعلی تحت عنوان فروش کالای ارزان‌قیمت است و به همین دلیل کارشناسان همواره تاکید دارند که کاربران نباید به سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده را بخورند و لازم است درباره صحت هویت فرد آگهی‌دهنده بررسی‌های لازم را انجام دهند.
طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، راندال کراتر (Randall Crater) بنیانگذار شرکت جعلی ارزهای دیجیتال " My Big Coin" روز 31 ژانویه (11 بهمن) توسط قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، دنیس کاسپر در ماساچوست، به 100 ماه زندان و پرداخت بیش از 7.6 میلیون دلار به قربانیان این طرح کلاهبرداری محکوم شد.
افراد و گروه‌های مختلف مستقر در روسیه که برخی از آنها در سال‌های اخیر توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند، در جنایات مبتنی بر ارزهای دیجیتال سهم به‌سزایی دارند.
مدت‌هاست که فروش محصولاتی با موضوع کسب ثروت، بازار داغی در ایران پیدا کرده است.
منابع آگاه به وال استریت ژورنال و رویترز گفتند که «سم بنکمن فرید» بنیانگذار FTX احتمالاً در مورد اتهامات کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و غارت میلیاردها دلار از صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال FTX، بی‌گناه باشد.
کارل سباستین گرین‌وود، بنیانگذار وان‌کوین (OneCoin) به اتهامات وارده شده توسط وزارت دادگستری آمریکا اعتراف کرده و با مجازات حداکثر 60 سال حبس مواجه است
بریتانیا در رکودی شدید قرار دارد؛ هر زمان که شرایط اقتصادی رو به سختی می رود، کلاهبرداری به ویژه در صنعت کریپتو، با وعده ارائه سود کلان افزایش می یابد.
این احتمال وجود دارد که دو تن از شهروندان استونی به نام های « پوتاپنکو» (Potapenko) و «توریگین » (Turõgin) به دلیل کلاهبرداری حدود 575 میلیون دلار رمزارز به مدت 20 سال پشت میله های زندان بمانند.
زن شیاد که به بهانه سرمایه‌گذاری در بورس و اعطای وام کم‌بهره ۵۰۰ میلیارد ریالی از مردم در شهرستان لارستان کلاهبرداری کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.
کلاهبرداران با استفاده از دستگاه اسکیمر، کارت بانکی شما را کپی کرده و از کارت بانکی شما پول برداشت می‌کنند.
