سم بنکمن اسناد استرداد خود به آمریکا را امضا کرد
سم بنکمن-فرید بنیانگذار FTX روز 20 دسامبر (29 آذر)، اسنادی را امضا کرده است که به موجب آن، به زودی به ماموران اداره تحقیقات فدرال (FBI) تحویل داده می‌شود.
برچسب زده شده با: پولشویی
رشد 35 درصدی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
خانی گفت: بنا بر دستورات وزیر اقتصاد، طی چند ماه اخیر رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را شاهد بودیم.
نام 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادگفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
هشدار؛ کارت ملی خود را به دلال‌ها اجاره ندهید
اجاره کارت ملی برای خرید دلار موضوعی است که از سال‌ها قبل در بین برخی مردم باب شده ولی گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلال‌های ارزی قرار می‌دهند باید هوشیار باشند که احتمالاً مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز می‌شوند.
تروریسم و پناهگاه امنی به نام ارزهای دیجیتال
کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل: گروه‌های تروریستی که از "سیستم مالی رسمی" کنارگذاشته‌شده‌اند، برای تامین مالی فعالیت‌های خود به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند
چگونه فعالیت غیرقانونی در تورنادو کش را متوقف کنیم؟
آیا دولت ایالات متحده ابزارهای بهتری به جای تحریم برای مقابله با تورنادو کش (Tornado Cash) در اختیار داشت؟
افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در قمار و پولشویی
بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر شاهد افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در قمار و پولشویی هستیم که این با شائبه‌های بسیاری همراه شده است. استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در قمار و پولشویی شاید مبین نبود نظارت کافی مسئولان بانکی باشد.
دوست‌دارِ طبیعت‌های آلوده‌کننده؛ سبزهای دروغین
"دویچه‌بانک آلمان" که در دودهه‌ی گذشته یکی از شناخته‌شده‌ترین بانک‌ها در زمینه‌ی "رسوایی‌های پولشویی در ابعاد بین‌المللی" بوده و در پرونده‌های بسیاری محکوم و ناچار به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به نهادهای حقوقی امریکایی بوده است؛ اکنون با اتهامی تازه مواجه شده است: "سبزشویی".
فیلم/ سقف تراکنش‌های حساب‌های بانکی چقدر شد؟
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.