ایالات متحده بنیانگذار بیت‌کانکت را به ۳۸ ماه حبس محکوم کرد
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، ایالات متحده یک مرد لس آنجلسی را به دلیل نقش داشتن در طرح پانزی ۳/۴ میلیارد دلاری بیت‌کانکت (Bitconnect) به ۳۸ ماه زندان فدرال محکوم کرد. وزارت دادگستری (DOJ) در بیانیه‌ای گفت که او اعتراف کرده که مبلغ حدود ۲۴ میلیون دلار از این کلاهبرداری به دست آورده، که همه این مبالغ اکنون «به سرمایه‌گذاران بازپرداخت می‌شوند یا دولت آنها را ضبط می‌کند.»
بنیانگذار بیت‌کانکت ایالات متحده به ۳۸ ماه زندان محکوم شد
وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک مرد لس آنجلسی را به دلیل مشارکت در پروژه بیت‌کانکت به «۳۸ ماه حبس» محکوم کرده است. وزارت دادگستری بیت‌کانکت را به عنوان «یک طرح سرمایه‌گذاری فریبکارانه در ارزهای دیجیتال» توصیف کرد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهند که گلِن آرکارو (Glenn Arcaro)، ۴۴ ساله، با دیگر شرکای خود در سوءاستفاده از انگیزه سرمایه‌گذاران دست داشته است. آنها به صورت فریبکارانه عرضه اولیه توکن اختصاصی بیت‌کانکت و یک سرمایه‌گذاری پرسود در صرافی ارزهای دیجیتال این شرکت را بازاریابی کردند.
وزارت دادگستری گفت:
«این طرح پانزی 41 هزار و 154 قربانی از ۹۵ کشور را به دام انداخت و به یک کلاهبرداری واقعی در سراسر جهان تبدیل شد.»
به گفته وزارت دادگستری، آرکارو درآمدهایی که از پروژه بیت‌کانکت به دست آورده بود را به حساب‌های خارج از کشور منتقل کرده است. او بخشی از این درآمد را به فلزات گرانبها تبدیل کرده و توانسته بود گذرنامه‌های خارجی دریافت کند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هدف او اجتناب از پرداخت مالیات فدرال و ایالتی بر درآمد بیت‌کانکت و محافظت از دارایی‌های خود در برابر سرویس درآمد داخلی (IRS) بود.
وزارت دادگستری به تفصیل ادامه داد:
«آرکارو اعتراف کرده که کمتر از ۲۴ میلیون دلار از پروژه بیت‌کانکت درآمد داشته، و طبق اسناد دادگاه، همه این مبالغ اکنون به سرمایه‌گذاران بازپرداخت می‌شوند یا دولت آنها را ضبط می‌کند.»
به گفته مقامات ایالات متحده، طرح پانزی بیت‌کانکت در اوج خود به مارکت کپِ ۳/۴ میلیارد دلاری رسید. گفته می‌شود موسس و هم‌دستان این شرکت، حدود ۲/۴ میلیارد دلار سود غیرقانونی از سرمایه‌گذارانِ فریب خورده از این طرح پانزی مشهور به دست آورده‌اند. اخیراً، پلیس هند تحقیقاتی را در مورد این شرکت آغاز و موسس آن را احضار کرده است، اگرچه ایالات متحده نیز پیش از این او را در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۰) به کلاهبرداری متهم کرده بود.
مترجم: امیر ملک پور
منبع: news.bitcoin
