کلاهبرداری 100 میلیون دلار دارایی دیجیتال در فلوریدا

به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، جاشوا نیکلاس (Joshua Nicholas) ممکن است تا پنج سال را به خاطر کلاهبرداری در زندان بگذراند زیرا او و همکارانش 100 میلیون دلار دارایی دیجیتال را از سرمایه‌گذاران سرقت کردند.

جاشوا دیوید نیکلاس که ساکن فلوریدا است، به اینکه او و سایر اعضای پلتفرم ارزهای دیجیتال EmpiresX از سرمایه‌گذارانی با دارایی‌های دیجیتال به ارزش 100 میلیون دلار کلاهبرداری کردند، اعتراف کرد. او اکنون با حداکثر مجازات تا پنج سال در زندان فدرال مواجه است.

ماه گذشته، مقامات ایالات متحده یکی دیگر از کلاهبرداران را از منطقه فلوریدا به دادگاه معرفی کردند. سارقان ساکن میامی، اِستبان کابرِرا دا کورته (Esteban Cabrera Da Corte)، لوئیز هرناندز گونزالز (Luis Hernandez Gonzalez) و اَسدروبال رامیرز مِزا (Asdrubal Ramirez Meza) ممکن است تا 30 سال را به دلیل کلاهبرداری از چند بانک‌ و یک پلتفرم ارز دیجیتال به مبلغ بیش از 4 میلیون دلار پشت میله‌های زندان بگذرانند.

طرح چند میلیونی کلاهبرداری پانزی رمزارزها

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، جاشوا دیوید نیکلاس “سر معامله‌گر” پلتفرم ارز دیجیتال EmpiresX بود که بازدهی تضمین شده را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

با این وجود، این معامله یک طرح کلاهبرداری بود که از سرمایه‌گذارانی با دارایی‌های دیجیتال به ارزش 100 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. نیکلاس و برخی از همکارانش در طول سال‌های عمر خود، به کاربران دروغ گفتند که این شرکت از هوش مصنوعی و انسانی برای به حداکثر رساندن سودآوری استفاده می‌کند.

EmpiresX که به عنوان یک طرح معمولی پانزی (Ponzi) عمل می‌کرد، توسط رگولاتورهای مالی ثبت نشده بود و حتی هرگز برای دریافت مجوزهای لازم اقدامی انجام نداد.

رهبر این پلتفرم به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. از آنجایی که او به جنایات خود اعتراف کرده است، با حداکثر پنج سال حبس در زندان فدرال مواجه خواهد شد. تاریخ اجرای حکم هنوز تعیین نشده است زیرا قاضی قبل از اعلام تصمیم نهایی، آن را با دستورالعمل‌های مجازات ایالات متحده مطابقت می‌دهد.

مجریان قانون همه کاربران آسیب دیده را تشویق کردند تا از وبسایت رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده بازدید کنند و خود را به عنوان قربانیان احتمالی کلاهبرداری معرفی کنند. بنابراین، آنها اطلاعات بیشتری در مورد نحوه بازپرداخت دریافت می‌کنند و بیانیه‌های لازمه را ارسال می‌کنند.

کلاهبرداری مشابه دیگر در فلوریدا

در پایان ماه آگوست (مرداد) مقامات آمریکایی سه نفر از ساکنان میامی در ایالت فلوریدا یعنی دا کورته، گونزالس و مِزا را به سرقت بیش از 4 میلیون دلار از چند بانک و یک صرافی ارزهای دیجیتال متهم کردند.

متخلفان با استفاده از حروف جعلی دارایی‌های دیجیتال را از محل معاملات خریداری کردند و از موسسات مالی شکایت کردند که این تراکنش‌ها بدون مجوز لازم انجام شده و درخواست بازپرداخت وجه کردند.

این ادعاهای کلاهبردارانه منجر به تخلیه بیش از 4 میلیون دلار از بانک‌ها شد. این اتفاق در حالی رخ داد که یک پلتفرم ارزهای دیجیتال نامشخص بیش از 3.5 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتالی خود را از دست داد.

با این حال، اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI) این کلاهبرداری را شناسایی و دستگیری سارقان را سازماندهی کرد. این افراد اکنون با مجازات 30 سال زندان روبرو هستند.

مترجم: محمدامین علی‌زاده

منبع: CryptoPotato