صرافی بیترِکس ۳۰ میلیون دلار از طرف وزارت خزانه‌داری جریمه شد
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، صرافی رمزارزی بیترِکس (Bittrex) اتهامات مربوط به نقض ناخواسته تحریم‌های فدرال، که از طرف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به آن وارد شده بود را قبول، و موافقت کرد که تقریباً ۳۰ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و توجه بیشتری روی برنامه تطبیق خود داشته باشد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، مجری تحریم‌های دولت فدرال، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و ناظر پولشویی وزارت خزانه‌داری، روز سه‌شنبه از این توافق خبر داد. OFAC گفت: «در کنار جریمه‌های پولی، بیترِکس اقدامات اصلاحی را هم برای رفع این مشکلات انجام داده است.»
بیترِکس بین سال‌های ۲۰۱۴ تا اواخر سال ۲۰۱۷، به حدود ۱۸۰۰ نفر در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده – از جمله ایران، کوبا، سودان، سوریه و کریمه- اجازه داده بوده تا بیش از ۱۱۶،۰۰۰ تراکنش، به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون دلار را از طریق پلتفرم خود انجام دهند. این صرافی مستقر در سیاتل، واشنگتن، از آن زمان برای پیروی بیشتر از لیست سیاه تحریم‌ها اقدام کرده است.
OFAC تعدادی اقدامات تحریمی جامع دارد که افراد آمریکایی را – که به عنوان هر فردی در خاک ایالات متحده، و شهروندان آمریکایی مستقر در خارج از کشور تعریف می‌شود – از تعامل یا ارائه خدمات به اشخاص ساکن در این حوزه‌های قضایی منع می‌کند.
بیترِکس سال‌ها پیش اذعان کرده بود که به کاربران برخی از حوزه‌های قضایی تحریم شده مانند ایران، اجازه داده است تا در پلتفرم خود ثبت‌نام کنند. این صرافی در سال ۲۰۱۹ با برخی از این مشتریان تماس گرفت تا وجوه خود را خارج کنند.
بیترِکس در بیانیه‌ای گفت که فرآیندهای منطبق بر ضد پولشویی و تحریم‌ها را حفظ خواهد کرد، و از اشخاص ثالث و ارائه‌دهندگان خدمات ناشناسی استفاده می‌کند تا در تأیید حساب‌ها و بررسی تطابق آنها با تحریم‌ها به آن کمک کنند.
در این بیانیه آمده است که: «به عنوان یک شرکت در حال رشد، در طول این دوره مورد بحث، ما مرتباً این فعالیت‌ها را ارزیابی و بهبود بخشیده‌ایم.»
کاهش جریمه
به گفته OFAC، عواملی وجود داشته که به کاهش جریمه این صرافی کمک کرده است. از جمله آنها می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که بیترِکس در آن زمان «یک شرکت کوچک و جدید» بوده و «همکاری قابل توجهی» را با تحقیقات OFAC ارائه کرده است.
OFAC گفت: «در پاسخ به این نقض آشکار، بیترِکس به سرعت یک سری اقدامات اصلاحی انجام داده که به طور قابل توجهی خطرات را کاهش داده است. برخی از این اقدامات عبارتند از: مسدودسازی آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم شده، محدود کردن دارندگان حساب در حوزه قضایی تحریم شده و استفاده از ابزارهای جدید برای بهبود انطباق با قوانین ایالات متحده.»
به گفته OFAC، حداکثر مجازات ممکن برای این اتهامات می‌توانست از ۳۵ میلیارد دلار فراتر رود، اما با توجه به عوامل مختلف، جریمه نهایی، کمی بیش از ۲۴ میلیون دلار است.
گزارش فعالیت‌های مشکوک
در حالی که OFAC بر نقض تحریم‌های ادعایی متمرکز بوده، اما توافق با FinCEN با محوریت گزارش فعالیت‌های مشکوک (SAR) تنظیم شده است. این رگولاتور ادعا می‌کند که بیترِکس در آن بازه زمانی این گزارش‌ها را ثبت نکرده است.
به گفته FinCEN، بیترِکس در پرونده سازی فعالیت‌های مشکوک ناموفق بوده و در این زمینه ۲۰۰ تراکنش با ارزش بیش از ۱۴۰،۰۰۰ دلار، و ۲۲ تراکنش به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار ثبت کرده است.
FinCEN گفت:
«بیترِکس نتوانسته نظارت موثری بر تراکنش‌های انجام شده روی پلتفرم معاملاتی خود داشته باشد. این شرکت با تکیه بر دو کارمند خود که حداقل آموزش و تجربه مبارزه با پولشویی را داشته‌اند، به صورت دستی همه تراکنش‌ها را از نظر فعالیت‌های مشکوک بررسی می‌کرد. این تراکنش‌ها در برخی مواقع بیش از ۲۰،۰۰۰ عدد در روز بوده است.»
FinCEN بیترِکس را ۲۹/۸ میلیون دلار جریمه کرد، اما گفت که به جریمه ۲۴ میلیون دلاری OFAC بسنده خواهد کرد، به این معنی که این شرکت در مجموع کمتر از ۳۰ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.
بیترِکس در بیانیه خود گفت که از بابت حل و فصل شدن این اتهامات «خوشحال» است.
در این بیانیه آمده است: «توافق صورت گرفته، نشان‌دهنده حل و فصل کامل تحقیقات OFAC در مورد معاملات در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، که عمدتاً تا سال ۲۰۱۷ رخ داده‌اند، و اظهارات FinCEN مبنی بر اینکه بیترِکس برنامه نظارت و مبارزه با پولشویی خود را تا سال ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا نکرده، خواهد بود. به عنوان یک نکته مهم باید گفت که FinCEN و OFAC هر دو اذعان دارند که تلاش‌های همیشگی بیترِکس برای اصلاح وضع موجود، خطر را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.»
مترجم: امیر ملک پور
منبع: coindesk
